智通财经APP讯，同仁堂科技(01666)发布公告，于2025年6月4日，北京同仁堂科技发展股份有限公司(本公司，及其附属公司，本集团)董事会接到邸淑兵先生(邸先生)、陈加富先生(陈先生)及冯智梅女士(冯女士)各自的辞任函在线配资流程，告知董事会邸先生由于工作变动原因申请辞任本公司董事、董事长、董事会辖下的提名委员会(提名委员会)主席及战略与规划委员会(战略与规划委员会)主席及香港联合交易所(香港联交所)有限公司证券上市规则第3.05条项下的本公司授权代表(授权代表);陈先生由于工作变动原因申请辞任本公司董事、战略与规划委员会委员及本公司总经理(总经理);及冯女士由于工作变动原因申请辞任本公司董事及本公司副总经理。
上述邸先生辞任本公司董事长、提名委员会主席及战略与规划委员会主席及授权代表，陈先生辞任总经理及冯女士辞任本公司副总经理均已自2025年6月4日起生效。
上述邸先生、陈先生及冯女士分别辞任本公司董事在线配资流程，以及陈先生辞任战略与规划委员会委员均将自本公司股东于2024年度股东周年大会后再次召开的股东大会(股东大会)批准之日起生效。
董事会于2025年6月4日进一步宣布，董事会建议委任张春友先生为本公司执行董事及总经理;及委任温凯婷女士为本公司执行董事及本公司总会计师。
董事会于2025年6月4日决议： (i)非执行董事张毅先生已调任为执行董事，其任期自2025年6月4日起至本届董事会任期结束终止，并在其任期届满时可以连选连任。董事会建议提请股东大会批准张毅先生担任本公司执行董事的薪酬为零，张毅先生将依据其在本公司担任的管理职位领取薪酬，其具体薪酬将披露于本公司年报。此乃由董事会参考董事会辖下的薪酬委员会的建议并考虑张毅先生于本公司的职责及责任以及现行市况而厘定; (ii) 执行董事邸先生已调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效。根据本公司于2024年6月12日召开的2023年度股东周年大会(2023年度股东周年大会)审议通过的议案，邸先生的董事薪酬为零;(iii) 执行董事陈先生已调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效。根据本公司2023年度股东周年大会审议通过的议案，陈先生的董事薪酬为零;及 (iv) 执行董事冯女士已调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效。根据2023年度股东周年大会审议通过的议案，冯女士的董事薪酬为零。
同日，董事会决议选举张毅先生担任本公司董事长，并委任张毅先生担任本公司董事会辖下的提名委员会主席及战略与规划委员会主席。
董事会进一步宣布，张毅先生获委任为上市规则第3.05条项下的本公司授权代表，已自2025年6月4日起生效。
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